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中国重工董事会通过五项决议

2014-10-16

本刊讯(记者 仲言)1013日,中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第六次会议在北京以现场结合通讯形式召开。会议由中国重工董事长李长印主持,十二名董事全部出席。会议经过认真讨论,投票表决,以全部赞成票通过五项决议。

审议通过《关于为所属子公司重大军工总装及配套任务流动资金优惠利率贷款提供担保的议案》。拟向中国进出口银行申请90亿元的优惠利率流动资金贷款,用于下属的大连www.813.net,官方网站有限公司、渤海船舶重工有限责任公司、武昌www.813.net,官方网站有限公司、武汉船用机械有限责任公司等六家子公司的重大军工总装及配套任务。公司需对该项贷款提供担保。

审议通过《关于对所属科技产业公司进行整合重组的议案》。本次重组整合拟采取“新设”方式组建控股公司,有关科技产业公司作为上述控股公司的子公司。将原属七七所的三家公司七所高科、七所精密、九江七所,纳入新成立的“七所控股有限公司”名下;将原属七一一所的齐耀系统工程、齐耀发动机、齐耀螺杆机械和中柴动力纳入新成立的“齐耀控股有限公司”名下;将原属七一六所的杰瑞电子、杰瑞自动化和杰瑞模具纳入新设立的“杰瑞控股有限公司”名下;将原属七二五所的青岛双瑞、厦门双瑞、双瑞防腐、双瑞橡塑、双瑞达特铜和厦门翔瑞纳入新成立的“双瑞控股有限公司”名下。本次重组有助于推进主营业务“整体上市、分步实施”的规划运作,有利于促进科研院所科技产业的资产证券化进程。

会议还审议通过了《关于提名张金奎先生为公司独立董事候选人的议案》以及《关于聘任中国船舶重工股份有限公司副总经理的议案》,决定聘任张健德为公司副总经理。

会议审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》,决定于本月30日在京召开临时股东大会,审议需由股东大会审议通过的关于为所属子公司重大军工任务流动资金贷款提供担保和选举张金奎先生为公司独立董事两项议案。(来源:《中船重工》)

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